Упрощение процедуры проверки валютных операций

3 февраля 2016 года Национальный банк Украины опубликовал письмо № 25‑0005/8349, которым были изменены условия проверки банками информации о финансовых операциях для покупки иностранной валюты с целью перечисления ее за границу.

В целом позиция Национального банка Украины осталась неизменной. Первичным субъектом финансового мониторинга остаются банки, и именно они должны отслеживать операции, которые вызывают у них подозрение.

Изменения коснулись требований по анализу финансовых операций. Так, такие требования теперь не будут распространяться на финансовые операции, осуществляемые:

• во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями из перечня 2000 крупнейших публичных компаний мира (ForbesGlobal 2000);
• с целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины;
• для оплаты обязательств в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 000 гривен за операцию.